公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-071
证券代码:871583 证券简称:信盟装备 主办券商:国元证券
安徽信盟装备股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日上午。
公告编号:2022-071
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871583 信盟装备 2022 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意根据公司经营发展需要,对《公司章程》相关经营范围进行修改,并办理工商变更/备案登记手续。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
书面形式登记。
公告编号:2022-071
(二)登记时间:2022 年 9 月 9 日上午
(三)登记地点:滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0550-6822358
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理
五、备查文件目录
《安徽信盟装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
安徽信盟装备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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