公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：国投证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15：00。


公告编号：2024-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871575 精英在线 2024 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《关于 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《关于 2023 年度
监事会工作报告》。


公告编号：2024-008

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。