公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-007
证券代码:871575 证券简称:精英在线 主办券商:国投证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事长李珍丽女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
1.议案内容:
公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制
公告编号:2024-007
了《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定,对公司 2023 年年度报告的编制情况进行了监督,本公司监事会认为:
1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;
3、在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员列席了公司第三届董事会第六次会议,依法履行了监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定,现向监事会提交《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-007
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结2023年实际经营情况及2024年所面临的市场环境和业务发展计划的情况下,结合公司发展战略,本着“稳健、谨慎”的原则编制了《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》,以规范和指导 2024 年年度财务方面相关工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为……
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