公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-027

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：安信证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，本次股东 大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 10 点 30 分。

（六）出席对象


公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871575 精英在线 2023 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名应维担任公司监事的议案》

为保证公司监事会正常运作，经讨论，监事会同意选举应维 先生担任公
司监事职务，并将该议案提交股东大会审议。
（二）审议《免去朱川董事职务的议案》

经审慎讨论，董事会同意免去朱川先生董事职务，并将该议案提交股东大 会审议。
（三）审议《关于补选公司董事的议案》

为保证公司正常运作,董事会拟选举王彬先生担任公司董事，并将该议案 提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2023-027

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 1 日上午 10 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省杭州市文三路 199 号创业大厦 5 楼；
2、联系电话：0571-28990669；3、传真号码：0571-28990672；4、联系人 缪
慧。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

（一）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决 议》；


公告编号：2023-027

（二）《杭州精英在线教育科技……
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