公告日期:2022-09-21
公告编号:2022-029
证券代码:871575 证券简称:精英在线 主办券商:安信证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 500
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2022-029
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王秀 董事长 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
玲 19 日 时股东大会
朱川 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
公告编号:2022-029
19 日 时股东大会
吴玫 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三 审议通过
19 日 次临时股东大会
陈烨 监事会主 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
席 19 日 时股东大会
陈鼎 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
19 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《杭州精英在线……
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