精英在线:关于召开2021年年度股东大会通知公告
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2022-06-09 16:25:38
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公告日期:2022-06-09


公告编号:2022-016

证券代码:871575 证券简称:精英在线 主办券商:安信证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 30 日 09 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2022-016

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871575 精英在线 2022 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江六和律师事务所 2 名律师。

(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据公司 2021 年战略部署,董事长汇报 2021 年工作完成情况及 2022 年
度工作计划。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

根据公司 2021 年战略部署,监事会主席汇报 2021 年工作完成情况及 2022
年度工作计划。
(三)审议《关于 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-011)及《杭州精英在线教育科技股份有限 公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案


公告编号:2022-016

根据 2021 年度财务预算工作,向董事会汇报 2021 年度财务决算工作,并
分析原因。
(五)审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据董事会工作要求,向董事会汇报 2022 年财务预算工作。

(六)审议《关于 2021 年度利润分配预案》议案

为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从 公司实际出发,公司决定本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2022 年度财务
报表的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表人个股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代理人代……
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