公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-014
证券代码:871575 证券简称:精英在线 主办券商:安信证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈孟炎
6.会议列席人员:陈孟炎、朱川、叶志勇、吴玫、缪慧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的列席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年战略部署,董事长汇报 2021 年工作完成情况及 2022 年
度工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-014
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理根据 2021 年工作部署,向董事长汇报 2021 年工作完成情况及 2022
年工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-011)及《杭州精英在线教育科技股份有限 公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-014
根据 2021 年度财务预算工作,向董事会汇报 2021 年度财务决算工作,并
分析原因。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据董事会工作要求,向董事会汇报 2022 财年预算工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从 公司实际出发,公司决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通……
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