公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-006
证券代码:871575 证券简称:精英在线 主办券商:安信证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈孟炎
6.会议列席人员:陈孟炎、朱川、叶志勇、吴玫、缪慧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的列席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让公司持有的北京国辰科技有限公司全部股权》的议案1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)的《杭州精英在线教育科技股份有限公司
公告编号:2022-006
转让子公司股权的公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届董事 会第十九次会议决议》。
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董事会
2022 年 4 月 25 日
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