公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-012
证券代码:871559 证券简称:帮辉汽配 主办券商:西南证券
成都帮辉汽车配件股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 10:00。。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-012
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871559 帮辉汽配 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市竞天公诚(成都)律师事务所胡晓、张渝律师
(七)会议地点
成都市新都区三河场元贞机械旁东风 4S 店
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长陈干元先生将公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席吴海燕女士将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司 2022 年年度报告及摘要,
详见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
公告编号:2023-012
(四)审议《公司 2022 年度利润分配方案》
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(大信审字[2023]第14-00107 号)《审计报告》,公司 2022 年度实现净利润-2,957,348.39 元,截止
2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润 2,478,376.38 元。为了保障公司自有资金
充裕,增强抵御风险的能力,实现公司稳定、持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《公司 2022 年财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。(六)审议《公司 2023 年财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。(七)审议《续聘大信会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构》
鉴于成都帮辉汽车配件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报表的审计机构,在此次审计服务过程中,该所能够严格遵守独立、客观、公允……
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