公告日期：2024-04-17

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-023

北京凯腾精工制版股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数74,650,587 股，占公司有表决权股份总数的 51.95%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。 2.议案表决结果：

同意股数 74,650,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：

同意股数 74,650,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


审议通过《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2023 年年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 74,650,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李建军）》（公 告编号：2024-006）、《2023 年度独立董事述职报告（杜玉才）》（公告编号： 2024-007）及《2023 年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

同意股数 74,650,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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