公告日期：2023-05-25

证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈如意
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数60,752,063 股，占公司有表决权股份总数的 97.7686%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭琼因外出学习缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,752,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席就 2022 年度内监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,752,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,752,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,752,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了 2023 年度营业收入及利润总额等预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,752,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》
1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,752,063……
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