公告日期:2023-05-15
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:河南省漯河市临颍县新城路5号
主办券商
中原证券
(郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦)
2023年4月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
陈如意: _________ 赵国峰: _________ 李 鹏: _________
谭花玲: _________ 彭 琼: _________
全体监事签名:
彭 博: _________ 范孟歌: _________ 孟 娇: _________
全体高级管理人员签名:
赵国峰: _________ 王延昭: _________ 柯向阳: _________
彭 琼: _________
河南清泉凯瑞水务股份有限公司(加盖公章)
年 月 日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司/本公司/清泉水务/发行人/挂牌公司 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司
泓泽水务 指 河南泓泽水务科技有限公司
嵘泽市政公司 指 河南嵘泽市政工程有限公司
股东大会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东大会
董事会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会
监事会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司监事会
主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司
股转系统、全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员 指 公司对总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书的统称
《公司章程》 指 《河南清泉凯瑞水务股份有限公司章程》
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《募集资金使用管理制度》 指 《河南清泉凯瑞水务股份有限公司募集资
金使用管理制度》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》
《投资者适当性管理办法》 ……
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