公告日期:2023-03-27
证券代码:871551 证券简称:清泉水务 主办券商:中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 18 日上午 09:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871551 清泉水务 2023 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海锦天城(郑州)律师事务所。
(七)会议地点
河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
监事会主席就 2022 年度内监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
(五)审议《2022 年度财务决算报告》
根据公司章程及相关法律、法规的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
(六)审议《2023 年度财务预算报告》
公司根据实际经营及业务发展情况,结合市场和业务计划,以及对各项费用、成本的有效控制和安排,编制了 2023 年度营业收入及利润总额等预算报告。
(七)审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》
公司续聘亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供审计服务。
(八)审议《2022 年度权益分派预案》
根据公司实际情况,从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定2022 年度暂不进行利润分配。
(九)审议《投资者关系管理制度》
详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2023-023)。
(十)审议《承诺管理制度》
详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2023-024)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证(或护照);2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、委托人身份证(或护照)复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;4、非法定代表……
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