公告日期：2023-03-27

证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以电话通知方式发

出



5.会议主持人：董事长陈如意



6.会议列席人员：公司高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详

细报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理就 2022 年年度工作进行报告，总结 2022 年主要工作业绩，部署

2023 年工作任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度<审计报告（亚会审字（2023）第 0210024 号）>》1.议案内容：



公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南

清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年度审计报告》【亚会审字（2023）第 02110024号】。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了 2023 年度营业收入及利润总额等预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》

1.议案内容：



公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构，为公司提供审计服务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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