公告日期：2023-02-15

证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈如意
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数60,936,947 股，占公司有表决权股份总数的 98.0661%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年度第一次股票定向增发，本次股票发行总股数上限为
1,560,000 股（含 1,560,000 股），发行价格为 2.5 元/股，预计募集资金总额不
超过人民币 3,900,000.00 元（含 3,900,000.00 元）。具体股票发行内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件<定向发行股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行经公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第十五条规定，“公司定向发行股票时，公司现有股东不享有优先认购权。”本次定向发行不对现有股东做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总数等内容进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的
议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票募集资金的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放
募集资金的银行签订募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东……
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