公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-034



证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈如意

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数60,936,947 股，占公司有表决权股份总数的 98.0661%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司部分高级管理人员列席会议。





公告编号：2022-034



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈如意、赵国峰、李鹏、谭花玲、彭琼为第三届董事会董事候选人，组成第三届董事会，任期三年。



第三届董事会董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名彭博、孟姣为第三届监事会监事候选人，组成第三届监事会，任期三年。



第三届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,936,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-034



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陈如 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过



意 月 15 日 时股东大会



赵国 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过



峰 月 15 日 时股东大会



李鹏 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。