公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-032
证券代码:871551 证券简称:清泉水务 主办券商:中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈如意
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈如意为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举董事陈如意为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
公告编号:2022-032
之日止。陈如意不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任赵国峰为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任赵国峰为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。赵国峰不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王延昭为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任王延昭为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王延昭不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-032
(四)审议通过《关于聘任柯向阳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任柯向阳为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。柯向阳不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任彭琼为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任彭琼为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。彭琼不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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