公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-035
证券代码:871551 证券简称:清泉水务 主办券商:中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年12 月 15 日审议并通过:
选举陈如意先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 12 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 37,475,986 股,占公司股本的 60.3102%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年12 月 15 日审议并通过:
选举彭博先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年12 月 15 日审议并通过:
任命赵国峰先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 15 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 462,210 股,占公司股本的 0.7438%,不是失信联合惩戒对象。
任命彭琼女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 12 月 15 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命柯向阳先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 12 月 15 日起生效。
公告编号:2022-035
上述任命人员持有公司股份 92,443 股,占公司股本的 0.1488%,不是失信联合惩戒对象。
任命王延昭先生为公司分管(河南嵘泽市政工程有限公司)的副总经理,任职期限
三年,自 2022 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 92,442 股,占公司股
本的 0.1488%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王延昭:男,1980 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 10
月至 2013 年 2 月,就职于河南清泉水务有限公司安装队;2013 年 3 月至 2016 年 7 月,
就职于河南颍泽民生市政工程有限公司工程部部门经理;2016 年 8 月至 2016 年 11 月
就职于河南清泉水务有限公司管网管理部部门经理;2016 年 12 月至 2021 年 3 月就职
于河南清泉凯瑞水务股份有限公司管网管理部部门经理;2021 年 4 月至今就职于河南嵘泽市政工程有限公司,任法定代表人、部门经理。
二、届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命为正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
(三)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
公告编号:2022-035
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
董事会
2022 年 12 月……
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