公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-006
证券代码:871549 证券简称:耀胜体育 主办券商:恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 19 日上午 9:30-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-006
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871549 耀胜体育 2024 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
郑州市金水区经三路 68 号 1 号楼 9011 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务报告审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、 股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位
公告编号:2024-006
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 19 日上午 9:00
(三)登记地点:郑州市金水区经三路 68 号 1 号楼 9011 室
四、其他
(一)会议联系方式:邓芳 13623715467
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
北京耀胜体育产业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
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