公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-032

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以口头和通讯方式
发出

5.会议主持人：司华东先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张艳梅因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-032

因公司发展需要，公司拟从“北京市朝阳区豆各庄黄厂西路 1 号 C1 栋五层
1138”搬迁至“河南省郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 12 层 1208 号”，具体变
更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

公司拟从北京市朝阳区搬迁至河南省郑州市金水区，搬迁后拟变更公司名称为“河南耀胜体育产业股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登
记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政
部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。


公告编号：2023-032

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、公司名称及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需
修订《公司章程》的对应条款。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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