耀胜体育:第三届董事会第三次会议决议公告
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2023-04-25 21:56:29
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公告日期:2023-04-25


证券代码:871549 证券简称:耀胜体育 主办券商:恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人:司华东先生

6.会议列席人员:全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-017)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:

《2022 年度财务审计报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算公告》的议案
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年经营状况,本年度公司不派发现金、不送红股,不以公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》的议案
1.议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月
31 日,北京耀胜体育产业股份有限公司(以下简称“公司”)经营出现亏损,净利润为-4……
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