公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-014

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：司华东先生

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》
1.议案内容：

为了拓展公司新业务，提升公司的竞争能力，根据公司的战略规划，公司(拟

公告编号：2023-014

用母公司或者公司的全资子公司，具体以实际签署公司为准)与郑州市金水区政府的城投公司(拟用郑州市金水控股集团有限公司的下属公司，具体以实际签署公司为准)合资设立参股公司，参股公司名拟为“郑州市金控体育文化产业有限公司”（最终以当地工商部门登记为准），拟定注册资本 1000 万元人民币。（其中各自占比拟定郑州市金水区政府城投公司出资 720 万元人民币，占比 72%，公司出资 280 万元人民币，占比 28%，具体以实际签署协议为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟申请银行借款的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司河南省达盛科贸有限公司因业务发展需要，拟申请银行借款，借款额度不超过 180 万元，借款期 1 年。该笔借款不涉及担保事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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