公告日期:2023-01-10
公告编号:2023-006
证券代码:871549 证券简称:耀胜体育 主办券商:恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
河南省绿盎信息科技有限公司(曾用名为河南省绿盎节能科技有限公司,以下简称“绿盎科技”)由于遇到资金周转问题从公司处借款,金额为 1,600,050.00
元,期限是 2021 年 12 月 13 日---2022 年 8 月 14 日,月利率 0.7%,还款方式为一
次性还本付息。公司 2020 年末经审计的总资产为 18,456,986.58 元,经审计的净资产为 16,524,342.77 元。公司提供给绿盎科技的借款占公司 2020 年末经审计的总资产的 8.67%,占公司 2020 年末经审计的净资产的 9.68%。
公司实控人司华东曾实际控制绿盎科技,绿盎科技与公司发生交易时,司华东已于 2021 年 6 月退出绿盎科技的股权结构,也没有对绿盎科技施加重大影响,没有实际控制绿盎科技。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。所以在上述交易发生时公司没有认定绿盎科技为公司关联方,也没有按照关联交易事项披露上述交易。经查询信息披露规则中关于关联方的规定:“具有以下情形之一的法人或其他组织,为挂牌公司的关联法人:……3.关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;……5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内,存在上述情形之一
的;……”,公司与绿盎科技发生交易时,绿盎科技属于公司关联方,故补充审议上述交易事项。
公告编号:2023-006
(二)表决和审议情况
2023 年 1 月 10 日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过
《关于补充审议公司关联方交易的议案》。审议结果:同意 5 票,反对 1 票,弃权 0 票,回避 1 票。上述议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:河南省绿盎信息科技有限公司
住所:郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 1208 室
注册地址:郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 1208 室
注册资本:500 万元
主营业务:信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备销售;信息系统运行维护服务;通信设备销售;专用设备修理;网络技术服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络设备销售;电子元器件零售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;半导体照明器件销售;园林绿化工程施工;图文设计制作;平面设计;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);广告设计、代理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
法定代表人:王威锋
控股股东:王威锋
实际控制人:王威锋
关联关系:公司实际控制人曾实际控制河南省绿盎信息科技有限公司,已于2021 年 6 月退出绿盎科技的股权结构。此后司华东没有对绿盎科技施加重大影响,没有实际控制绿盎科技
公告编号:2023-006
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
和关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定,……
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