公告日期：2020-04-30

证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：大同证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本工作细则经公司 2020 年 4 月 30 日第二届董事会第三次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司总经理工作细则

第一条 为进一步提高江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司具体情况，制定本细则。

第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。


第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理及其高级管理人员任免应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
(一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 国家公务员；

（二） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（三） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；


（四） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年；

（五） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年；

（六） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（七） 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

（八） 最近三十六个月内被中国证监会公开批评两次及以上的；

（九） 最近三十六个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或批评三次及以上的；

（十） 严重失职或滥用职权的；

（十一）导致公司或社会公众股东权益遭受重大损失的；

（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派总经理的，该选举、委派或聘任无效。
总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 总经理应对公司负有勤勉忠实义务。

第八条 本细则第五条、第六条适用于公司及其他高级管理人员。
第九条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理、其他高级管理人员以及公司职工代表
担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第十条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一） 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二） 公司其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；

（三） 公司董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十一条 公司解聘总经理及其他高级管理人员的程序如下：
（一） 解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二） 解聘公司其他高级管理人员应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定；

（三） 解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。

第十二条 总经理及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第十三条 ……
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