公告日期:2021-07-07
公告编号:2021-032
证券代码:871543 证券简称:革新百集 主办券商:东吴证券
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:苏州通园路 208 号苏化科技园 17-5 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王磊
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-032
为了配合苏州革新百集传媒科技股份有限公司未来发展及战略规划需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的编号为 2021-033 的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于:
1)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
2)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
3)办理与本次终止挂牌有关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-032
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异
议股东保护措施的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的编号为 2021-034 的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请 2021 年 7 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
公告编号:2021-032
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