公告日期:2021-04-30
证券代码:871543 证券简称:革新百集 主办券商:东吴证券
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过,履行了必要的审议程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的要求,会议召开合法、有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 24 日 9:30。
现场会议召开时间:2021 年 5 月 24 日 9:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871543 革新百集 2021 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的新苏律师事务所韩阳律师。
(七)会议地点
苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室
(八)本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
经过公司全体员工 2020 年度的努力,公司的综合管理和经营业 绩均有大的进步和提升,为了更好的履行公司董事会的工作职责,推 动 2020 年度公司各方面的工作,公司从 2020 年度公司生产经营情况、2021 年度公司发展战略和经营计划等方面编制了《2020 年年度董事会工作报告》,并向股东进行报告。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
经过公司全体员工 2020 年度的努力,公司的综合管理和经营业 绩均有大的进步和提升,为了更好的履行公司监事会的工作职责,推动 2020 年度公司各方面
的工作,公司从 2020 年度公司生产经营情况、2021 度公司发展战略和经营计划等方面编制了《2020 年年度监事会工作报告》,并向股东进行报告。
(三)审议《公司 2020 年度财务决算报告》
公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年年度财务报告及出具的大信审字[2021]第15-10018号审计报告为基础制作2020年度财务决算报告,并向股东进行汇报。
(四)审议《公司 2021 年度财务预算报告》
本预算方案是以大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年年度财务报告为基础,根据公司 2021 年经营计划确定的经营 目标,遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成,分析预测了公司面临的投资环境、行业状况及经济发展前景,并向股东进行汇报。
(五)审议《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的 要求,公司根据2020 年经营情况编撰了 2020 年年度报告及年度报告 摘要,向董事会汇报,报
告 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2020-005)及《2020年年度报告摘要》(公告编号: 2021-006)。
(六)审议《公司 2020 年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计大信审字[2021]第 15-10018 号,
公司 2020 年净利润亏损 5,543,240.86 元。 根据公司财务状况及经营发展的
实际需要,公司 2020 年度拟不进行利润分配
根据公司财务状况及经营发展的实际需要,公司 2020 年度拟不……
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