公告日期：2023-06-01

证券代码：871536 证券简称：江苏泰尔 主办券商：东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高玉根因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易》议案
1. 议案内容：

根据公司日常经营的需要，对公司关联方采购商品、销售货物、提供劳务、
资金拆借及融资担保进行合理预计。详细内容请见公司 2023 年 4 月 28 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。
2. 议案表决结果：

同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易，关联股东李毅、上海聚升汇投资管理有限公司、上 海泰尔投资控股有限公司回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由董事长李毅先生代表董事会做公司 2022 年度董事会工作报告，报告就
执行董事会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做了总体要求 和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席胡正银将公司 2022 年监事会工作情况进行回顾和讨论，并编
制《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号；2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通……
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