公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-004
证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席胡正银
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,本次会议的召集、召开及决定事项,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席胡正银将公司 2022 年监事会工作情况进行回顾和讨论,并编制《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号;2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年度审计报告》,将审计情况及报告内容予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司汇制了《2022 年度财务决算报告》,将决算情况及报告内容予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了
合理的预计,编制了《2023 年度财务预算报告》,将预算情况及报告内容予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司战略发展要求,为了保障公司正常经营所需,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,2022 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏泰尔新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
公告编号:2023-004
江苏泰尔新材料股份有限公司
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