公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-033
证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李毅
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数42,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-033
4.公司在任高级管理人员 2 人,列席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机》议案
1. 议案内容:
公司与原审计机构北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司友好
协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请亚太(集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构, 全面负责公司年度财务报告审计工作。
2. 议案表决结果:
同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(二)审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案
1. 议案内容:
根据公司业务发展规划和经营需要,故拟变更经营范围,并相应修订《公 司章程》第十二条款。
详细内容请见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订公 司章程公告》(公告编号:2022-027)。
2. 议案表决结果:
同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
公告编号:2022-033
本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏泰尔新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏泰尔新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日
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