公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-020
证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2022 年6 月 29 日审议并通过:
选举李毅先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 7.14%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李毅先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 7.14%,不是失信联合惩戒对象。
聘任慕晓明女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 6 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2022-020
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届,是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏泰尔新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏泰尔新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
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