公告日期：2022-06-30

江苏泰尔新材料股份有限公司

章 程

二零二二年六月


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 信息披露 ...... 32
第九章 投资者关系管理 ...... 32
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第十一章 通知 ...... 35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37

第十三章 修改章程 ...... 39
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 39
第十五章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：江苏泰尔新材料股份有限公司。

英文名称：Jiangsu Taier Novel Material CO., LTD.

第四条 公司住所：苏州高新区浒关工业园浒青路1号，邮政编码：215151。
第五条 公司注册资本为人民币4,200万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：持续高效严谨的发展业务，为有价值的市场提供优质的产品和服务，成为客户最信赖的特种蜡供应商。


第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；铸造用造型材料生产；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

公司股票一律以股东姓名或名称记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以法定代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

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