公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-012
证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李毅
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召集、召开及决定事项,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟注销全资子公司》的议案
1.议案内容:
因经营环境发生变化,江苏泰尔新材料股份有限公司全资子公司领标检测技
公告编号:2022-012
术有限公司已不再开展经营业务,为降低管理成本,提高经营效率,拟对其进行注销。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏泰尔新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
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