公告日期:2021-12-10
公告编号:2021-018
证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席胡正银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,本次会议的召集、召开及决定事项,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《改聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构》议案
1.议案内容:
公司与原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定不再
公告编号:2021-018
聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展规划和经营需要,故拟变更经营范围,并相应修订《公司章程》相关条款。
详细内容请见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
江苏泰尔新材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 10 日
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