公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-013
证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李毅
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召集、召开及决定事项,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏泰尔新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露
公告编号:2021-013
平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏泰尔新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对海南控股子公司增资》议案
1.议案内容:
为了扩大经营规模,满足日益增长的业务需要,提升整体实力和市场竞争优势,控股子公司泰尔新材料科技(海南)有限公司拟进行增资扩股,注册资本从1000 万元增加到 3000 万元。本次增资扩股完成后,江苏泰尔新材料股份有限公司认缴出资人民币 1650 万元,持有 55%股权;海南轩发新材料有限公司认缴出资人民币 630 万元,持有 21%股权;青岛中塑涌金投资有限公司认缴出资人民币360 万元,持有 12%股权;苏州广博蜡业有限公司认缴出资人民币 360 万元,持有 12%股权。
具体内容详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对海南控股子公司增资的公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
公告编号:2021-013
江苏泰尔新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
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