公告日期：2021-05-31

证券代码：871536 证券简称：江苏泰尔 主办券商：东吴证券
江苏泰尔新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3525
万股，占公司有表决权股份总数的 83.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4．高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司日常经营的需要，对公司关联方采购商品、销售货物、提供劳务、
资金拆借及融资担保进行合理预计。详细内容请见公司 2021 年 4 月 30 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 225 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李毅、上海聚升汇投资管理有限公司、上海泰尔投资控股有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于提名慕晓明女士为公司董事》议案
1.议案内容：

原董事鲁云芳女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司召开董事会提名慕晓明女士为公司新的董事。

详细内容请见公司2021年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长李毅先生代表董事会做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席胡正银将公司 2020 年监事会工作情况进行回顾和讨论，并编制《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号；2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，占本次股东大会有表决权股……
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