公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-031
证券代码:871534 证券简称:新柏石 主办券商:安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月6日经全体监事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。
5.会议主持人:高阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海新柏石智能科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会
主席的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,上海新柏石智能科技股份有限公司设监事会主席一名。选举监事高阳先生为本公司第二届监事会主席,任
公告编号:2018-031
期三年,自2018年12月6日起至2021年12月5日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
监事会
2018年12月7日
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