公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-028
证券代码:871534 证券简称:新柏石 主办券商:安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年11月19日审议并通过:
提名高阳为公司监事,任职期限3年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名顾肇臻为公司监事,任职期限3年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由高阳主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月19日审议并通过:
提名薛鹏程为公司职工代表监事,任职期限3年,自第二届监事会组成之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工45人。
会议由姚磊主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事高阳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-028
监事顾肇臻持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事薛鹏程持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述人员任免后,公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响,无不利影响。
三、备查文件
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《上海新柏石智能科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
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