公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-023
证券代码:871534 证券简称:新柏石 主办券商:安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以电话方式发出
5.会议主持人:姚磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作持续正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。拟提名姚磊、卢柏军、唐杰、田志敏、刘清贤为公司第二届董事会董事候选人,
公告编号:2018-023
姚磊、卢柏军、唐杰、田志敏、刘清贤5名董事候选人均为续任董事。公司第二届董事会仍由5名董事组成,任期3年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
姚磊、卢柏军、唐杰、田志敏、刘清贤不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会,审议上述相关事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
2018年11月20日
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