公告日期：2018-09-13

证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司关联交易管理制度



修订公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海新柏石智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>》的议案，决定对关联交易管理制度做如下修改，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。



本制度经公司2018年9月12日第一届第十三次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。



一、制度的主要内容，分章节列示：



序 原条款 修改后条款



号



1 第六条具有下列情形之一的法第六条具有下列情形之一的法

人，为公司的关联法人： 人，为公司的关联法人：



…… ……



（五）中国证监会、证券交易所（五）中国证监会、全国中小企

或公司根据实质重于形式的原则业股份转让系统有限责任公司或

认定的其他与公司有特殊关系，可公司根据实质重于形式的原则认

能造成公司对其利益倾斜的法人。定的其他与公司有特殊关系，可

能造成公司对其利益倾斜的法

人。



2 第七条具有下列情形之一的人第七条具有下列情形之一的人

士，为公司的关联自然人： 士，为公司的关联自然人：



…… ……



（五）中国证监会、证券交易所或（五）中国证监会、全国中小企业

公司根据实质重于形式的原则认股份转让系统有限责任公司或公

定的其他与公司有特殊关系，可能司根据实质重于形式的原则认定

造成公司对其利益倾斜的自然人。的其他与公司有特殊关系，可能

造成公司对其利益倾斜的自然

人。



3 第十五条公司股东大会审议关联第十五条公司股东大会审议关

交易事项时，下列股东应当回避表联交易事项时，下列股东应当回

决： 避表决：



…… ……



（八）中国证监会、证券交易所或（八）中国证监会、全国中小企业

公司认定的可能造成公司对其利股份转让系统有限责任公司或公

益倾斜的法人或自然人。 司认定的可能造成公司对其利益

倾斜的法人或自然人。



4 第十八条公司与关联人达成以下第十八条公司与关联人达成以

关联交易时，可以免予按照本制度下关联交易时，可以免予按照本

规定履行相关义务： 制度规定履行相关义务：



…… ……



（五）公司上市的证券交易所认定（五）公司与其合并报表范围内

的其他交易。 的控股子公司发生的或者上述控

股子公司之间发生的关联交易。

（六）公司股份挂牌交易的全

国中小企业股份转让系统有限责

任公司认定的其他交易。



5 第十九条 关联交易决策权限：第十九条 关联交易决策权限：

（一）总经理有权批准的关联交（一）董事会有权批准的关联交



易： 易：



1、与关联自然人发生的金额在3……
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