公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-012
证券代码:871531 证券简称:奥来德 主办券商:恒泰证券
吉林奥来德光电材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月23日,电话和邮件通
知。
2、会议召开时间:2018年4月2日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席尹恩心
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共5人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
公告编号:2018-012
1、议案内容
拟选举尹恩心为第三届监事会主席,任期三年,自2018年4月
2 日至2021年3月31日。
2、议案表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4、提请股东大会审议情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林奥来德光电材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
吉林奥来德光电材料股份有限公司
监事会
2017年4月2日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。