公告日期：2019-05-15

广东伟的新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广东伟的新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙志雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数22,280,800股，占公司有表决权股份总数的99.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会关于2018年度工作情况的报告，报告内容主要包括2018年度公司经营情况、2018年董事会工作总结及2019年工作重点等。





同意股数22,280,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会关于2018年度工作情况的报告，报告内容主要包括2018年度监事会关于公司治理的意见。

2.议案表决结果：



同意股数22,280,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务经审计，资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等各项数据准确，勾稽关系正确，反映了2018年度的经营状况和经营成果，现形成决算报告。2.议案表决结果：



同意股数22,280,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



1.议案内容：



根据公司发展战略及行业市场状况，制定2019年经营目标，并按经营目标进行分解，制定了包括收入、利润、现金流等各项经营、财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数22,280,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数22,280,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：



公司拟续聘大华会计师事务所（普通有限合伙）为2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数22,280,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：



详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数22,280,800股，占本次……
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