公告日期：2020-01-02

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换
届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 董事长换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举周爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,799,000 股，占公司股本的 30.9883%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周爱明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 首次任命董事长人员履历

不存在首次任免情况。
二、 副董事长换届基本情况
(一) 副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举姚文生先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 12
月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周爱明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命副董事长人员履历

不存在首次任免情况。
三、 监事会主席换届的基本情况
(一) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一

选举宋忠富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面或电话的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋忠富主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命监事会主席人员履历

宋忠富，男，1982 年 3 月生，中国国籍,无境外居留权,大专学
历。2001 年 1 月至 2010 年 1 月，在安徽合肥豪门装饰工程设计有限
公司任项目经理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月，在安徽超洋装饰工
程设计有限公司任职项目经理；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，在安
徽盘古装饰工程设计有限公司任职项目经理；2013 年 5 月，入职合肥惠利普电机有限公司任职基建项目设计规划专员、零星采购、后勤主管、二期工程项目负责人，管理部主管；2018 年 1 月至今，任职合肥惠利普电机有限公司管理部副部长。
四、 高级管理人员换届的基本情况
(一) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一

次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任蓝小荔女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,771,000 股，占公司股本的 19.2331%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张胜发先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任荣雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年
12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周爱明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 首次任命高级管理人员履历

张胜发，男，1981 年 6 月生，汉族，湖北罗田人，大专学历，
人力资源管理师。2007 年 3 月至 2012 年 7 月，任中山市金纺制衣有
限公司人事部人事专员；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，任中山市广丰
服饰有限公司行政人事部主管；2013 年 10 月至 2018 ……
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