公告日期:2019-05-14
证券代码:871518 证券简称:惠利普 主办券商:西南证券
广东惠利普智能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周爱明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数64,399,000股,占公司有表决权股份总数的83.85%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与总结,形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数64,399,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与总结,形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数64,399,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(三) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《广东惠利普智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:
同意股数64,399,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年财务状况和经营成果,并作出2018年财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数64,399,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数64,399,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(六) 审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营状况及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数64,399,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
(七) 审议通过《关于合资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《广东惠利普……
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