公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-024
证券代码:871518 证券简称:惠利普 主办券商:西南证券
广东惠利普智能科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以邮件方
式通知
5.会议主持人:曹华林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
3、公司监事会对公司《2018年半年度报告》的内容无异议。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-024
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
广东惠利普智能科技股份有限公司
监事会
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