公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-007



证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：西南证券



广东惠利普智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：副董事长周爱明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份73,100,000股，占公司股份总数的95.18%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-007



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容



具体内容详见2018年1月3日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台披露的 《广东惠利普智能科技股份有限公司关于



2018年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数26,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



议案涉及关联交易事项,关联方周爱明、蓝小荔、中山万牛道统股权投资合伙企业(有限合伙)、中山万牛盛世股权投资中心(有限合伙) 合计持有的47,000,000股股票回避表决。



四、备查文件目录



《广东惠利普智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东



大会决议》。



广东惠利普智能科技股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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