公告日期：2018-01-03

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：西南证券



广东惠利普智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月25日上午9:00



结束时间： 2018年1月25日上午11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东省中山市火炬开发区步云路1号广东惠利普智



能科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度日常性



关联交易情况如下：



关联方名称 关联交易内容 关联交易 预计发生额



定价方式



合肥惠利普工程厂房租赁及相关 市场价格 不超过



机械有限公司 物业服务 600,000.00元



广东惠利普路桥厂房租赁及相关 不超过



信息工程有限公 物业服务 市场价格 100,000.00元



司



中山活水来智慧厂房租赁及相关 不超过



物联网有限责任 物业服务 市场价格 250,000.00元



公司



中山明杰自动化厂房租赁及相关 市场价格 不超过



科技有限公司 物业服务 300,000.00元



周爱明、蓝小荔 为公司银行授信 市场价格 不超过



融资提供担保 50,000,000.00元



周爱明、蓝小荔 为公司提供临时 年利率不超过12% 不超过



借款 12,000,000.00元



周爱明、蓝小荔为



中山明杰自动化中山明杰自动化 不超过



科技有限公司 科技有限公司提 市场价格 20,000,000.00元



供银行授信融资



提供担保



周爱明、蓝小荔为



合肥惠利普电机合肥惠利普电机 不超过



有限公司 有限公司中国建 市场价格 50,000,000.00元



设银行授信融资



提供担保



具体内容详见与本决议公告同日披……
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