公告日期：2018-01-03

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：西南证券



广东惠利普智能科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年12月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：副董事长周爱明



6、会议主持人：副董事长周爱明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度日常性



关联交易情况如下：



关联方名称 关联交易内容 关联交易 预计发生额



定价方式 （人民币元）



合肥惠利普工程 厂房租赁及相关物业服 市场价格 600,000.00



机械有限公司 务



广东惠利普路桥 厂房租赁及相关物业服



信息工程有限公务 市场价格 100,000.00



司



中山活水来智慧 厂房租赁及相关物业服



物联网有限责任务 市场价格 250,000.00



公司



中山明杰自动化 厂房租赁及相关物业服 市场价格 300,000.00



科技有限公司 务



周爱明、蓝小荔 为公司银行授信融资提 市场价格 50,000,000.00



供担保



周爱明、蓝小荔 为公司提供临时借款 年利率不超 12,000,000.00



过12%



周爱明、蓝小荔为中山



中山明杰自动化 明杰自动化科技有限公 市场价格 20,000,000.00



科技有限公司 司银行授信融资提供担



保



合肥惠利普电机 周爱明、蓝小荔为合肥



有限公司 惠利普电机有限公司银 市场价格 50,000,000.00



行授信融资提供担保



具体内容详见与本决议公告同日披露的 《广东惠利普智能科技股份



有限关于2018年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事周爱明、蓝小荔、谭周芳、贾希田已回避本议案的表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案表决人数不到 4 人，需直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于成立深圳分公司的议案》



1、议案内容



公司拟在深圳市注册成立非独立核算性质的分公司（具体名称以工商登记为准）,主要负责股份公司产品开发、样品试制、模具及工装夹具设计制造，内、外贸业务展示、洽谈及推广。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存……
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