公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-023



证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：西南证券



广东惠利普智能科技股份有限公司



关于补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



2017年8月11日，广东惠利普智能科技股份公司（以下简称“本



公司”或“公司”）与广东惠利普路桥信息工程有限公司（以下简称“路桥公司”）签订《基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发合同》。



（二）关联方关系概述



周爱明为公司副董事长、总经理，周爱明持有公司股份数量为2,380万股，占公司总股本比例为30.99%，为公司的控股股东，蓝小荔为周爱明妻子，为公司董事，持有公司股份数量为1,260万股，周爱明和蓝小荔为公司共同实际控制人，周爱明持有广东惠惠普路桥有限公司75%股权，为广东惠利普路桥有限公司的控股股东和实际控制人，因此，公司同广东惠利普路桥有限公司构成关联方。



公告编号：2017-023



（三）表决和审议情况



2017年12月13日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



了《关于补充确认关联交易即<基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发合同>的议案》，关联董事周爱明、蓝小荔已据公司 章程规定回避表决，表决结果：同意4票，回避2票，反对0票， 弃权0票，本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东惠利普路桥 中山市火炬开发区步云 有限责任公司



有限公司 路1号之三 (自然人投资 周爱明



或控股)



周爱明 广东省中山市东区起湾北道12号 - -



水云轩5期11幢2梯2202房



蓝小荔 广东省中山市东区起湾北道12号 - -



水云轩5期11幢2梯2202房



（二）关联关系



周爱明与蓝小荔为夫妻,为公司共同实际控制人,周爱明为公司控股股东。广东惠利普路桥有限公司为公司控股股东、共同实际控制人之一周爱明控制的公司，与公司构成同一控制人控制的关联关系。



三、交易协议的主要内容



公司2017年8月11日与广东惠利普路桥信息工程有限公司签订



了《基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发合同》，合同价格为人民币6万元，路桥公司为公司提供制造执行系统（MES）集 公告编号：2017-023



成及软件开发服务。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司按市场价格接受关联方提供基于物联网的制造执行系统



（MES）集成及软件开发服务，解决了公司无该类业务专业人员的问题, 有利于提高公司制造自动化水平。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司生产经营的……
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