公告日期：2017-12-15

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：西南证券



广东惠利普智能科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年12月13日



3、会议召开地点：合肥惠利普电机有限公司会议室



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事长薛文平。



6、会议主持人：董事长薛文平。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司未来三年经营总体规划的议案》。



1、议案内容



经公司管理层讨论，制订公司三年总体规划（2018-2020年）如



下：



2018年规划，公司实现合并报表销售收入22,000万元，净利润



1,850万元；2019年规划，公司实现合并报表销售收入36,500万元，



净利润3,500万元；2018年规划，公司实现合并报表销售收入51,500



万元，净利润5,400万元。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司融资授权的议案》。



1、议案内容



为了满足公司目前经营业务快速增长和未来 3 年规划的资金需



求，公司拟授权总经理根据公司实际经营临时需要，除银行融资以外，可以随时向自然人或其他公司（包括关联方，如为关联方借款，需符合《公司章程》、全国股转系统关于关联交易的相关规定）借款用于公司实际经营，借入资金总额不超过1,200万元，借款利率不超过年利率12%，公司不提供任何抵押和担保。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于合肥惠利普电机有限公司投资建厂房的议



案》。



1、议案内容



公司全资子公司合肥惠利普电机有限公司10亩土地拟于明年开



始筹集资金建厂房，基建投资预算1,000万元，分两年投入建成完工。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于增选谭周芳先生为公司董事的议案》。



1、议案内容



鉴于姜玉祥董事提出辞职，公司控股股东周爱明提名谭周芳先生为公司董事。经公司董事会对被提名人资格审核，不属于失信联合惩戒对象，确定谭周芳选生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会选举其为董事之日至公司第一届董事会任期届满之日



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《变更公司向中国银行股份有限公司中山分行申请



人民币2000万元的授信融资合同事宜的议案》。



1、议案内容



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