公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-021



证券代码：871517 证券简称：风和医疗 主办券商：兴业证券

江苏风和医疗器材股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日



2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙宝峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开

公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,333,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。





公告编号：2019-021



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



该议案详见公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,333,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第三季度

权益分派相关事项的议案》

1.议案内容：



为保证公司第三季度权益分派的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司第三季度权益分派相关事项，包括但不限于：



1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照 2019 年第二次临时股东大会审议通过的现金分红方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；



2、办理本次权益分派的申报事宜，包括但不限于：就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次权益分派相关的所有必要文件。



3、办理与本次权益分派有关的其他事项。



4、授权自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数 13,333,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2019-021



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》



江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

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